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纸飞机官方

数字货币前沿交流群 探索加密世界新机遇

流量次数: 作者:tg下载 发布时间:2025-09-05 16:47

Telegram上的虚拟币群组已成为投资交流和非法活动的双重载体,用户需高度警惕其中潜藏的多重风险:

⚠️ 一、主要风险类型

1. 投资诈骗

  • 虚假交易骗局:诈骗者以“高折扣代币”“搬砖套利”为诱饵(如1 ETH兑换60 HT的虚假承诺),诱导用户向指定地址转账,随后拉黑受害者或返还无法交易的。
  • 假冒平台与客服:伪造交易所官方群组,通过钓鱼链接或假冒客服骗取私钥和资金。
  • 空气币项目:利用Telegram群炒作“Gram”等虚构代币,以“糖果赠送”吸引用户,最终卷款消失。
  • 2. 非法交易与洗钱

  • 毒品/违禁品交易:犯罪者通过加密群组销售毒品,使用比特币、门罗币支付,并利用快递交付。
  • 洗钱通道:犯罪团伙收购银行卡,用USDT转移诈骗资金,形成“”洗钱链条。
  • 个人信息贩卖:群内公开售卖户籍、开房记录等隐私数据,支持虚拟货币支付。
  • 3. 传销与资金盘

    群内推广“金字塔骗局”,要求用户购买“增强器”并发展下线,承诺高额返佣,实则无真实价值支撑。

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